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一般情形：
个人非法放贷数额累计在 200 万元以上的，单位非法放贷数额累计在 1000 万元以上的。
个人违法所得数额累计在 80 万元以上的，单位违法所得数额累计在 400 万元以上的。
个人非法放贷对象累计在 50 人以上的，单位非法放贷对象累计在 150 人以上的。
造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
特殊情形：
2 年内因实施非法放贷行为受过行政处罚 2 次以上的。
以超过 72% 的实际年利率实施非法放贷行为 10 次以上的。