9 起民事诉讼案涉 6000 万，检察机关监督 6 年水落石出

东莞塘厦律师获悉

他为什么要清空他的公司？

9起民事诉讼中，原告与被告高度重叠；涉案担保金额高达6000万，但付款日期为当天；在诉讼过程中，原告以债务人下落不明为由撤诉，但一直关注着担保人……

在检察院的持续督导下，历时6年的9起涉案金额超过6000万元的民事虚假诉讼案件被曝光。法院充分采纳了检察机关提出的抗诉和再审检察建议的内容，依法撤销原判，驳回原告的原审诉讼请求。

“刑期已经改了，几千万的债务他们也逃不掉了！”日前，得知改判消息的江苏省无锡市惠山区一家国有投资公司负责人松了一口气。

9起诉讼高度相似

2018年5月，无锡市惠山区检察院接到某建筑公司股东倪某实名举报：该公司另一大股东王某与诉讼代理人邹某合谋逃避债务，实际利用四家公司被王某控制。在与商业伙伴（图中被告人1某物资贸易公司等7家公司）的业务往来中，编造了商业伙伴对4家公司的债务，并要求建筑公司承担6000万余元。为业务往来中的业务伙伴承担担保责任。 。随后，4家公司以建筑公司和商业伙伴为被告提起9起诉讼（商业伙伴后来撤诉）。

惠山区检察院民事诉讼组立即对涉案公司关联复杂、案件高度相似的海量民事诉讼案件展开立案侦查。

“我们整理了一个表格，列出了原被告公司名称、诉讼时间、关键证据、结案方式等信息，发现这9起诉讼过于相似。”该院办案组一名检察官表示，王某控股公司提起诉讼，但以“下落不明”为由撤回了对其商业伙伴的诉讼。它没有积极追究主要债权，而是把“火力”放在了被担保的债权上，要求建筑公司承担担保责任。作为担保人，建筑公司欣然接受了要约，主动承担了责任，并很快在法庭上与原告达成了调解协议。原本生意兴隆的建筑公司很快就变成了“空壳”公司，因为其所有资产都被法院查封。

这一系列过程让办案组高度怀疑王某等人涉嫌虚假诉讼。

揭开虚假诉讼的面纱

随着案件的脉络逐渐浮出水面，取证的难度也随之出现。法庭档案中唯一的证据材料是王某及其商业伙伴控制的公司盖有公章的声明和保证书。显示交易细节的直接证据很少。

“这9起诉讼涉及12家公司之间长达三年多的经济交易，要一一查清每笔交易非常困难。”医院办案团队转变思路，没有把精力花在厘清实际债务金额上，而是把重点放在了调查上。关于证据的真实性。

办案小组在一起债权转让合同纠纷案件中发现了焦点。本案涉及的贷款交付凭证为三张银行承兑汇票，共计800万元。证据客观性强，调查核实工作受到的制约少，不会对调查核实工作产生惊吓。

银行承兑汇票虽然具有客观性，但票据的无理性性和票据背书的随意性，使得票据流通的核查变得复杂。这个取证过程不仅累，而且“累”。

“检察院为什么要调查验收单？”在向涉案当事人收集证据时，当公司听说检察院来访时，第一反应是迷茫和警惕。办案团队耐心解释法律、说理，获得了企业的理解与配合。

法院通过企业工商注册信息、公安户籍信息系统等多种渠道，最终查明，涉案三张承兑汇票中，有两张总金额为700万元的承兑汇票实际为发行后不久就被王控制。该公司出售并收到对价，而其作为借款人的业务伙伴根本没有收到贷款。

在取得700万元承兑汇票流通的客观证据后，案件整体取得重大进展。惠山区检察院第四检察部主任林春红表示：“核查情况与举报内容完全一致，这给了我们很大的信心。我们以侦查为切入点，推动突破。”其余八个案例将根据具体情况进行处理。”

办案小组询问证人，积极调取会计凭证、银行流水单并委托审计。经梳理发现，其他8起案件中，王某控制的公司作为原告，要求建筑公司承担担保责任。但王某实际上还持有该建筑公司49%的股份。就这样，巨额资产的所有权就从王手中被剥夺了。将“左口袋”倒入“右口袋”。至此，一系列虚假诉讼的“面纱”已彻底揭开。

故意想掏空公司

办案组在审查这些诉讼时，对原告和被告的行为都感到无法理解：作为一家建筑公司的大股东，王某故意以这种方式掏空其公司财产，实在有悖常理。

办案组进一步调查发现，原来王某的所有行为都是为了让建筑公司逃避前期债务。 2014年，惠山区某建筑公司与某国有投资公司在仓储合同纠纷中担任担保人，被法院判令承担连带责任。执行判决时，国有投资公司缴纳了本案全部执行费。此后，建设公司一直没有向国有投资公司缴纳应承担的执行费。为了避免国有投资公司向建筑公司索赔，王某捏造了这9起虚假诉讼。

办案组向国有投资公司了解情况时得知，一旦债务不追回，将导致巨额国有资产流失，国家公共利益将受到损害。惠山区当地党委、政府也高度重视此案。

结合案件整体情况，惠山区检察院就这9起案件向无锡市检察院提出抗诉1件，向法院提出再审检察建议8件，均已重审修改。最终，这9起虚假诉讼均被法院认定为虚假诉讼，改判。

再审和改判后，王某等人逃避数千万元债务的梦想彻底破灭，并要承担炮制9起虚假诉讼的诉讼费用及相关律师费，共计60万余元。

更严厉的制裁是针对这一系列案件的幕后“导演”王某等人。惠山区检察院已将上述涉嫌虚假诉讼的犯罪线索移送公安机关。目前，公安机关已对王某控制的公司及其相关商业伙伴立案侦查。检察院还就诉讼代理人邹某的严重问题向司法局发出了提醒函。

卢志坚李彦魏立群

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