交通银行陕西省分行因反洗钱违规被罚 180 万元，3 名管理人员受罚

东莞塘厦律师获悉

交通银行陕西分行因未遵守反洗钱制度，遭到180万元经济处罚，另外3名负责人也受到相应惩处

十月三十一日，中国人民银行西安分行向交通银行股份有限公司陕西省分行下发了西银罚决字〔2022〕34号处罚决定，该分行被指控违背反洗钱制度要求，因此被处以一百八十万元罚金。此外，该机构三名负责人也因需承担相应责任而分别接受了处理。

一、交通银行陕西省分行被罚180万元

依据处罚决定塘厦镇律师，交通银行陕西省分行因触犯《中华人民共和国反洗钱法》而受罚。反洗钱工作对保障金融秩序、规避金融风险作用重大，金融机构必须恪守相关法规，完善反洗钱内部管理制度，认真执行反洗钱责任。不过，交通银行在陕西的分行，经查实，确实有违背反洗钱相关条例的情况，所以中国央行对其进行了重罚。

二、3名相关管理人员被罚

对交通银行陕西省分行施以惩处，中国人民银行西安分行同时处理了与此事有关的3名管理人员，这3名管理人员具体为：

这三份针对管理人员的处罚决定，分别由中国人民银行西安分行出具，文号是西银罚决字〔2022〕35号、36号和37号，已经正式对外公布。这些处罚决定，反映了中国人民银行对金融机构及其负责人员在反洗钱方面的高标准要求，同时向其他金融机构和从业者传递了必须认真对待反洗钱工作，并保证合法经营的信息。

三、反洗钱工作的重要性

维护金融体系正常运转和降低金融领域潜在风险，同时涉及国家整体安全与民众切身福祉。银行等金融单位是反洗钱体系的关键环节，理应肩负起相应职责。完善内部反洗钱管理机制，强化员工学习与指导，增强反洗钱监测与研判水平，这些手段能让金融机构在反洗钱方面取得更佳成效。

此外，金融组织的主管层需深刻理解打击洗钱工作的必要性，确实担负起自身的任务和责任。必须所有工作人员齐心协力，金融组织在反洗钱方面才能获得实际成效，为保持金融体系稳定和国家安全提供有力支持。

（注：图片为示意图，仅用于说明反洗钱工作的重要性）

交通银行陕西分行违反反洗钱规定东莞塘厦律师，因此被处以180万元罚款，3名相关管理人员也受到相应惩处。这一案例再次警示我们，金融组织和从业者必须认真对待反洗钱工作，以保障合法经营和持续稳定发展。同时，监管机构需要进一步加大监管力度，促使金融机构不断提高反洗钱工作的水平与成效。

（注：图片为处罚决定书示例，用于说明处罚决定的发布情况）

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